Banconote euro
Banconote euro
Cronaca

Le transazioni fraudolente dei “money mules”

L'Operazione Emma conclusa dalla Polizia postale e delle comunicazioni

Si è conclusa l'ottava edizione dell'operazione Emma (European money mule action), con la quale le Forze di polizia dell'Italia e di altre 24 nazioni, hanno preso di mira le transazioni fraudolente messe in atto dai "money mules". Si tratta di soggetti che consapevolmente (membri di organizzazioni criminali o soggetti in stato di bisogno) o inconsapevolmente (attratti da false offerte di lavoro pubblicate sul web), offrono la propria identità per l'apertura di conti correnti, carte di credito e altri strumenti di pagamento, sui quali vengono accreditate somme di denaro frutto di attacchi informatici e finanziari ai danni di società o ignari cittadini. Questi soggetti costituiscono l'ultimo anello della catena attraverso la quale i criminali monetizzano i proventi dei reati. L'operazione, che per l'Italia è stata condotta dalla Polizia postale e delle comunicazioni, ha riguardato complessivamente 1.340 transazioni fraudolente; sul territorio nazionale sono stati identificati 653 money mules, e questo ha permesso di prevenire ulteriori frodi di "Financial cybercrime" che avrebbero fruttato circa 5,3 milioni di euro.

L'attività ad alto impatto delle cyber polizie prevede due fasi di intervento. La prima, appena conclusa, durata circa tre mesi, ha coinvolto le polizie di 17 Paesi dell'Unione europea (Italia, Austria, Bulgaria, Cipro, Estonia, Grecia, Irlanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Slovenia, Svezia, Spagna, Slovacchia, Ungheria) oltre che di Moldavia, Svizzera, Regno Unito, Australia, Singapore, Hong Kong, Colombia e Stati Uniti d'America, sotto il coordinamento di Europol e con il supporto di Interpol, Eurojust e della Federazione bancaria europea (Ebf). In questa fase sono state eseguite numerose operazioni di polizia giudiziaria nei confronti di gruppi criminali di diverse nazionalità responsabili di cybercrimini finanziari ai danni di singoli cittadini, piccole e medie imprese, gruppi bancari e di intermediazione finanziaria.

La seconda fase, iniziata da poco, avrà come oggetto campagne di sensibilizzazione e prevenzione nei Paesi che hanno preso parte all'iniziativa, finalizzate a creare consapevolezza in chi favorisce, con la propria opera, il riciclaggio dei proventi di attività illecite come le frodi e le truffe online. I numeri complessivi dell'operazione: anche grazie al supporto di oltre 1.800 istituti bancari e altre istituzioni finanziarie, sono state individuate 4.089 transazioni bancarie fraudolente, e avviate oltre 1.600 autonome indagini, riuscendo a prevenire frodi per un danno stimato di circa 17,5 milioni di euro. Più di 8.755 i muli individuati, 222 organizzatori e coordinatori di muli identificati. L'iniziativa è stata resa possibile attraverso la collaborazione dell'Associazione bancaria italiana (Abi), di CertFin e grazie al sostegno delle banche e degli istituti di credito italiani che hanno assicurato un supporto in tempo reale agli investigatori.
  • Polizia Postale e delle Comunicazioni
Altri contenuti a tema
Dalla pedopornografia online ai financial cybercrime Dalla pedopornografia online ai financial cybercrime La Polizia Postale ha diffuso i dati delle attività svolte nel 2022
Acquisti di Natale online Acquisti di Natale online I consigli della Polizia Postale
Al via  “Cyber Hygiene”, campagna di prevenzione sui rischi della Rete Al via “Cyber Hygiene”, campagna di prevenzione sui rischi della Rete I consigli della Polizia Postale
Streaming illegale, 70 indagati Streaming illegale, 70 indagati L'operazione della Polizia Postale di Catania contro la pirateria audiovisiva
WhatsApp: attenzione al link truffa WhatsApp: attenzione al link truffa I consigli della Polizia Postale
Sextortion: estorsioni online, un fenomeno in crescita Sextortion: estorsioni online, un fenomeno in crescita i consigli della Polizia Postale su come difendersi
Commercio di farmaci illegali: oscurati 43 siti internet Commercio di farmaci illegali: oscurati 43 siti internet L'operazione della Polizia Postale a Carattere internazionale
Maturità: Le “bufale” sulle tracce di esame Maturità: Le “bufale” sulle tracce di esame I consigli della Polizia di Stato e Skuola.net
© 2005-2023 CanosaWeb è un portale gestito da 3CPower srl Partita iva 07161380725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CanosaWeb funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.