Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo avente per oggetto le disponibilità finanziarie di una società per azioni e, per equivalente, i beni del suo amministratore. Quest'ultimo è indagato per aver utilizzato nelle dichiarazioni presentate al Fisco per le annualità dal 2014 al 2019, fatture relative ad operazioni inesistenti emesse da tre società gestite da soggetti di nazionalità cinese (anch'esse colpite da provvedimento di sequestro). La società canosina ha, inoltre, omesso il versamento dell'I.V.A. nel 2017 e nel 2018, così determinando, complessivamente, un'evasione di imposte per di oltre 4,5 milioni di euro. La capillare attività di indagine della Guardia di Finanza ha, dunque, consentito di porre in luce una tipica "frode carosello", posta in essere dagli indagati avvalendosi di imprese di fatto non operative, interposte al fine di consentire al cliente finale di conseguire un indebito vantaggio fiscale. Complessivamente, sono 4 gli imprenditori indagati dalla Procura della Repubblica di Trani per le fattispecie di reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false, emissione di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento dell'I.V.A.